Мошенничество · USDT

Что такое AML — простыми словами

AML (anti-money laundering) — это меры против отмывания денег. В крипте они помогают выявлять монеты, связанные с мошенничеством, взломами и...

17.10.2026 · 1 мин

Дрейнер: одна подпись — и USDT уходят сами

Дрейнер — сайт, который просит подписать безобидную на вид операцию: «вход», «проверку AML», «Claim» или «минт». На деле вы даёте разрешение...

17.10.2026 · 3 мин

Фишинг сид-фразы: «синхронизируйте кошелёк»

Фишинговый сайт «миграции», «синхронизации» или «валидации» кошелька показывает фальшивую ошибку и просит ввести сид-фразу вручную. Кто получил 12...

17.10.2026 · 3 мин

Треугольник на P2P: оплата с чужой карты

Треугольник — схема, в которой за вашу крипту платит не покупатель, а обманутый им третий человек. Мошенник получает монеты, а вопросы банка и...

17.10.2026 · 3 мин

Фейковый обменник в Telegram: курс лучше всех

Обменник-однодневка — канал или бот в Telegram с курсом заметно лучше рынка и кучей отзывов. Вы переводите сомы, а крипта не приходит: вместо неё...

17.10.2026 · 3 мин

Мошенничество на P2P: фальшивый чек об оплате

Фальшивый чек — схема, в которой покупатель крипты на P2P присылает поддельный скриншот или PDF об оплате, а сам ничего не переводит. Продавец...

17.10.2026 · 3 мин

Фальшивый гарант и двойник трейдера в P2P-чатах

Фальшивый гарант — посредник, которого предлагает сам контрагент: это его второй аккаунт или бот. Двойник трейдера — копия известного обменника с...

17.10.2026 · 3 мин

Сделка вне P2P: «давай напрямую, без комиссии»

Мошенник уговаривает отменить ордер и провести обмен напрямую в Telegram или WhatsApp — без эскроу. Затем он просит вас отправить деньги или...

17.10.2026 · 3 мин

Подмена реквизитов на P2P: «этот номер заблокирован»

Подмена реквизитов — когда продавец крипты в чате сделки просит перевести деньги не на реквизиты из ордера, а на «другую карту». Деньги уходят...

17.10.2026 · 3 мин

Деньги за лайки: подработка с заданиями и депозитом

«Ставьте лайки — 150 сомов за задание»: первые деньги действительно приходят. Потом вас переводят в чат с «куратором» и просят внести депозит за...

17.10.2026 · 3 мин

«Оператор процессинга» и P2P-связки: работа дропом

«Оператор процессинга» принимает на свою карту переводы от незнакомых людей, покупает на них USDT и отправляет «куратору» за процент. Деньги...

17.10.2026 · 3 мин

«Оплатите налог на вывод»: прибыль, которой нет

На платформе огромная прибыль, но вывод «заблокирован», пока вы отдельно не оплатите налог, комиссию или проверку. После оплаты появляется новый...

17.10.2026 · 3 мин

VIP-сигналы и памп-группы: кто зарабатывает

Платные VIP-сигналы показывают только удачные сделки, а памп-группы зовут всех разом купить монету — и в эту секунду организаторы продают....

17.10.2026 · 3 мин

Пирамида «2% в день»: ИИ-бот, майнинг, трейдинг

Крипто-пирамида обещает фиксированный доход каждый день — от «ИИ-бота», «трейдинга» или «облачного майнинга». На деле первым платят из денег новых...

17.10.2026 · 3 мин

«Свиной забой»: знакомство и крипто-платформа

«Свиной забой» — долгая схема: мошенник неделями общается с вами как друг или поклонник, а потом между делом приводит на фальшивую...

17.10.2026 · 3 мин

Фальшивый брокер и «доверительное управление»

Лжеброкер — компания с красивым сайтом и «лицензией», где счёт растёт только в кабинете, а вывести деньги нельзя. «Доверительное управление» —...

17.10.2026 · 3 мин

Поддельный кошелёк: клон приложения и бот-двойник

Поддельный кошелёк — клон приложения в магазине или бот-двойник в Telegram с почти тем же названием. Он крадёт сид-фразу при создании или даёт...

17.10.2026 · 3 мин

Flash USDT и фальшивые USDT: как отличить настоящие

«Flash USDT» и фальшивые USDT — токены с названием и значком USDT, которые выпустил кто угодно. В кошельке они видны, но продать или вывести их...

17.10.2026 · 3 мин

Фейковая поддержка просит сид-фразу: схема и защита

Фейковая «поддержка» находит вас по жалобе в чате и просит сид-фразу «для проверки» или «синхронизации». По этим словам мошенник восстанавливает...

17.10.2026 · 3 мин

«Переведите на защищённый кошелёк»: звонок с биржи

Мошенники звонят или пишут от имени биржи или кошелька: «ваш аккаунт взломан». Чтобы «спасти» монеты, вас просят перевести их на «защищённый...

17.10.2026 · 3 мин

«Поддержка биржи»: отпустите монеты, деньги у нас

Покупатель жмёт «Оплачено», хотя ничего не платил, а вам пишет «поддержка биржи»: деньги якобы на проверке и придут, как только вы отпустите...

17.10.2026 · 3 мин

Сайт-двойник биржи: фишинг через рекламу в поиске

Мошенники запускают рекламу копии биржи в поиске. Вы вводите на ней логин, пароль и код 2FA, а они в ту же секунду входят в ваш настоящий аккаунт...

17.10.2026 · 3 мин

«Верну украденную крипту»: обман пострадавших

После того как вы потеряли крипту, вам пишут «эксперты по возврату»: хакеры, юристы, «киберполиция». Они берут предоплату за «разблокировку» и...

17.10.2026 · 3 мин

Удвоение крипты в эфире: фейковая раздача BTC

В «прямом эфире» на YouTube или в соцсетях известный миллиардер якобы раздаёт крипту: отправьте BTC или USDT на адрес с экрана, и вам вернут...

17.10.2026 · 3 мин

Подмена адреса в буфере обмена: вирус-клиппер

Вирус-клиппер следит за буфером обмена и подменяет скопированный криптоадрес на адрес мошенника. Вы вставляете, не проверяя, и отправляете монеты...

17.10.2026 · 3 мин

Фейковый аирдроп: «заберите 300 USDT» и подарок в кошельке

Фейковый аирдроп — ссылка на «раздачу» или неизвестный токен в кошельке с сайтом в названии. Сайт просит подключить кошелёк и подписать «Claim», а...

17.10.2026 · 3 мин

Отравление адреса: нулевой перевод в истории

Отравление адреса — мошенник присылает вам перевод на 0 или копейки с адреса, который совпадает с адресом вашего контакта по первым и последним...

17.10.2026 · 3 мин

Как проверить продавца на P2P: признаки мошенника

Перед P2P-сделкой посмотрите рейтинг и историю контрагента, проверьте его в скам-базе и убедитесь, что вся оплата идёт внутри сделки с эскроу....

17.10.2026 · 4 мин