Отравление адреса: нулевой перевод в истории

Отравление адреса — мошенник присылает вам перевод на 0 или копейки с адреса, который совпадает с адресом вашего контакта по первым и последним символам. Потом вы копируете «знакомый» адрес из истории и платите мошеннику.

Под удар попадают те, кто регулярно переводит USDT на одни и те же адреса: трейдеры, обменники, бизнес, который платит партнёрам в крипте. Чем крупнее и регулярнее ваши переводы, тем выше шанс, что ваш адрес попадёт в рассылку.

Как работает схема «отравление адреса»?

1. Боты мошенников смотрят блокчейн: кому вы часто отправляете USDT — бирже, партнёру, своему второму кошельку.
2. Подбирают адрес, у которого первые и последние 4–6 символов совпадают с адресом вашего получателя.
3. Шлют вам перевод на 0 USDT или мелочь — фальшивая запись появляется в истории.
4. В следующий раз вы открываете историю и копируете «знакомый» адрес.
5. Вы сверяете начало и конец — совпадает — и отправляете деньги мошеннику.

Схема особенно популярна в сетях TRC20 и ERC20, где идут крупные переводы USDT.

Расчёт простой: большинство людей проверяет только начало и конец адреса, а историю операций считает надёжным источником. Мошенникам достаточно одной ошибки из тысяч разосланных нулевых переводов, чтобы окупить всю рассылку.

Как распознать?

• В истории появился перевод на 0 или на копейки, который вы не ждали.
• Адрес отправителя похож на адрес вашего контакта, но середина другая.
• Рядом с вашими реальными переводами появились «дубли» с похожими адресами.
• Иногда приходит токен с названием, похожим на USDT, — тоже с похожего адреса.

Пример

Человек каждый месяц отправляет USDT в сети TRC20 на один и тот же адрес. Однажды в истории появляется перевод 0 USDT с адреса, который начинается и заканчивается так же. В следующий раз он по привычке копирует адрес из истории, но решает сверить с адресной книгой — середина отличается. Он удаляет фейк из избранного и отправляет на сохранённый адрес.

Если бы он отправил на адрес из истории, перевод ушёл бы мошеннику, и вернуть его было бы нельзя. Такие ошибки обходятся особенно дорого, потому что по проверенным адресам обычно отправляют крупные суммы.

Что делать, если вы уже попались?

1. Больше ничего не отправляйте на этот адрес и удалите его из избранного, если добавили.
2. Найдите транзакцию в обозревателе блокчейна и сохраните хеш, адрес получателя, сумму и время.
3. Если отправляли с биржи — сразу сообщите ей через тикет в официальном приложении.
4. Подайте заявление в милицию: ОВД или 102. Приложите хеш транзакции и скриншоты.
5. Сообщите адрес мошенника в скам-базу: кнопка «Сообщить о мошеннике» в @swapkgbot — его увидят другие при проверке.
6. Не отвечайте «специалистам по возврату», которые напишут после вашей жалобы.

Нулевые переводы сами по себе вам не вредят. Опасна только привычка копировать адреса из истории — отказаться от неё проще, чем потом искать украденное.

В заявлении опишите всё по порядку: когда и где начался контакт, что вам говорили, какие суммы и куда вы переводили. Приложите распечатки или скриншоты и запишите номер, под которым зарегистрировали ваше обращение.

Как защититься?

• Не копируйте адреса из истории операций.
• Храните постоянные адреса в адресной книге кошелька. В Swap KG адресная книга есть прямо в кошельке.
• Сверяйте адрес полностью, включая середину.
• Перед крупной суммой отправьте тестовый перевод и попросите получателя подтвердить.
• Игнорируйте и скрывайте странные нулевые переводы и неизвестные токены.