«Поддержка биржи»: отпустите монеты, деньги у нас

Покупатель жмёт «Оплачено», хотя ничего не платил, а вам пишет «поддержка биржи»: деньги якобы на проверке и придут, как только вы отпустите монеты. Отпускаете — и крипта уходит мошеннику.

Под удар попадают продавцы крипты на P2P-площадках, особенно новички, которые ещё не знают, что деньги покупателя идут напрямую на их счёт, минуя площадку.

Как работает схема «поддержка биржи»?

1. Покупатель открывает ордер и нажимает «Я отправил деньги».
2. Денег нет, вы ждёте. В этот момент вам пишут в Telegram, WhatsApp или на почту от «службы поддержки биржи».
3. Сообщение выглядит официально: логотип, «номер обращения», юридический тон.
4. Текст: «Платёж покупателя на проверке. Деньги у биржи и поступят сразу после подтверждения. Отпустите монеты».
5. Другой вариант: «Переведите монеты на резервный кошелёк, чтобы сделку не заблокировали».
6. Вы отпускаете крипту или переводите её по адресу — и всё уходит мошеннику.

Мошенники рассчитывают на ваше волнение: сделка спорная, таймер идёт, покупатель пишет одно за другим. В этот момент сообщение «от площадки» кажется решением проблемы. На деле его пишет тот же человек, что открыл ордер, или его напарник.

Как распознать?

• «Поддержка» пишет вам сама, в личку или на почту, а не внутри сделки.
• Утверждают, что деньги покупателя находятся «у биржи».
• Просят отпустить монеты до зачисления на ваш счёт.
• Дают внешний адрес «резервного» или «защищённого» кошелька.
• Давят: «Без подтверждения ваш аккаунт будет заблокирован».
• Покупатель и «поддержка» пишут одними и теми же фразами.

Пример

Человек продаёт 700 USDT. Покупатель нажимает «Оплачено», денег нет. Через пять минут приходит письмо с логотипом площадки: «Средства покупателя заморожены для проверки. Подтвердите получение, и сумма будет зачислена в течение часа». Человек открывает площадку сам и не видит там никаких уведомлений. Он открывает спор — покупатель тут же отменяет сделку.

Если бы человек поверил письму, 700 USDT ушли бы покупателю, а спор был бы проигран: формально продавец сам подтвердил получение денег.

Что делать, если вы уже попались?

1. Прекратите общение с «поддержкой» и покупателем, не выполняйте больше никаких действий по их инструкциям.
2. Сразу откройте спор в сделке, если она ещё не закрыта, и опишите, что произошло.
3. Если вы вводили пароль или коды на присланной ссылке — смените пароль, проверьте устройства и настройки 2FA.
4. Если передавали данные карты — заблокируйте её в приложении банка.
5. Сохраните письма, переписку, ник покупателя, адрес кошелька и хеш транзакции.
6. Подайте заявление в милицию — в ОВД или по 102.
7. Сообщите о мошеннике в скам-базу: кнопка «Сообщить о мошеннике» в @swapkgbot.

Чем раньше вы откроете спор, тем проще разобраться: все сообщения и время действий сохраняются в истории сделки.

Как защититься?

• Деньги покупателя приходят на ваш счёт напрямую. Пока их нет в истории банка — монеты не отпускайте.
• Поддержку открывайте только сами, внутри приложения или сделки.
• Не переводите монеты на «резервные» и «защищённые» адреса.
• Игнорируйте письма и личные сообщения «от площадки» о спорной сделке.
• В P2P Swap KG крипта заблокирована под эскроу, а кнопку «Деньги получил» нажимаете только вы. Если что-то не так — «Открыть спор» прямо в сделке.
• Проверьте ник покупателя командой /check в @swapkgbot.

Если вам кажется, что сделка идёт не так, — ничего не нажимайте и откройте спор. Подождать лишние полчаса всегда дешевле, чем потерять монеты.