Мошенничество · P2P и обменники

Материалов: 7

Надёжный обменник легко проверить: у него есть юридическое лицо и лицензия провайдера услуг виртуальных активов, официальные контакты и правила,...

Треугольник — схема, в которой за вашу крипту платит не покупатель, а обманутый им третий человек. Мошенник получает монеты, а вопросы банка и...

Обменник-однодневка — канал или бот в Telegram с курсом заметно лучше рынка и кучей отзывов. Вы переводите сомы, а крипта не приходит: вместо неё...

Фальшивый чек — схема, в которой покупатель крипты на P2P присылает поддельный скриншот или PDF об оплате, а сам ничего не переводит. Продавец...

Фальшивый гарант — посредник, которого предлагает сам контрагент: это его второй аккаунт или бот. Двойник трейдера — копия известного обменника с...

Мошенник уговаривает отменить ордер и провести обмен напрямую в Telegram или WhatsApp — без эскроу. Затем он просит вас отправить деньги или...

Подмена реквизитов — когда продавец крипты в чате сделки просит перевести деньги не на реквизиты из ордера, а на «другую карту». Деньги уходят...

Всё это — в Telegram

Кошелёк, обмен за сомы, P2P и проверка продавцов в одном боте.