Открыть

Проверка на мошенника: скам-база Swap KG

Введите ник в Telegram, адрес кошелька или ссылку — покажем, есть ли подтверждённые жалобы.

В базе 12 628 записей, из них 12 627 — из официального списка Банка России.

Как обманывают: способы мошенничества

P2P и обменники
6 ›
Фальшивые инвестиции и биржи
5 ›
Фейковая поддержка
5 ›
Telegram и мессенджеры
5 ›
Фишинг и сид-фразы
6 ›
Дропы и «работа»
4 ›
Покупки и объявления
5 ›
Звонки мошенников
4 ›
Романтика и личное
3 ›
Airdrop, NFT и «бесплатные токены»
3 ›

Способы обмана →

Новые мошеннические сайты в официальном списке

veliontrade.com
нелегальный брокер / форекс · 05.11.2026
storm.tg
нелегальный брокер / форекс · 05.11.2026
shelvipstokinv.trade
финансовая пирамида · 05.11.2026
kasscoin.store
финансовая пирамида · 05.11.2026
investpilot.vip
финансовая пирамида · 05.11.2026
coinix.site
финансовая пирамида · 05.11.2026
swiftmarkettrades.com
нелегальный брокер / форекс · 29.10.2026
apextrademarkets.com
нелегальный брокер / форекс · 29.10.2026
adamatradeinvest.com
финансовая пирамида · 28.10.2026
arrowxtrade.com
финансовая пирамида · 27.10.2026
t.me/Bitota_BOT
финансовая пирамида · 26.10.2026
alturaprime.trade
нелегальный брокер / форекс · 26.10.2026

Источник — список Банка России «Компании с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Обновляется ежедневно.

Недавно подтверждённые

Обменка
Обменник · 03.10.2026