Мошенничество · P2P

Материалов: 8

Дроп — это человек, через карту или кошелёк которого мошенники проводят украденные деньги. Часто дропу обещают «лёгкую подработку», но отвечать в...

Треугольник — схема, в которой за вашу крипту платит не покупатель, а обманутый им третий человек. Мошенник получает монеты, а вопросы банка и...

Фальшивый чек — схема, в которой покупатель крипты на P2P присылает поддельный скриншот или PDF об оплате, а сам ничего не переводит. Продавец...

Фальшивый гарант — посредник, которого предлагает сам контрагент: это его второй аккаунт или бот. Двойник трейдера — копия известного обменника с...

Мошенник уговаривает отменить ордер и провести обмен напрямую в Telegram или WhatsApp — без эскроу. Затем он просит вас отправить деньги или...

Подмена реквизитов — когда продавец крипты в чате сделки просит перевести деньги не на реквизиты из ордера, а на «другую карту». Деньги уходят...

«Оператор процессинга» принимает на свою карту переводы от незнакомых людей, покупает на них USDT и отправляет «куратору» за процент. Деньги...

Покупатель жмёт «Оплачено», хотя ничего не платил, а вам пишет «поддержка биржи»: деньги якобы на проверке и придут, как только вы отпустите...

Всё это — в Telegram

Кошелёк, обмен за сомы, P2P и проверка продавцов в одном боте.