Что такое дроп (дропперство) — простыми словами

Дроп — это человек, через карту или кошелёк которого мошенники проводят украденные деньги. Часто дропу обещают «лёгкую подработку», но отвечать в итоге приходится ему.

Дроп — это посредник, чья банковская карта, счёт или кошелёк используются для перевода и «отмывания» денег, полученных обманом. Дропперство — участие в такой схеме. Чаще всего дропы даже не понимают, что совершают нарушение.

Подробнее

Как обычно вербуют дропов:

объявление о «работе» или «подработке без опыта» с ежедневной оплатой;
предложение «принимать платежи за процент» и переводить дальше;
просьба оформить карту или кошелёк и передать его;
покупка крипты на P2P на деньги, которые поступили от незнакомцев.

Почему это опасно:

деньги, поступающие на карту дропа, часто украдены у других людей;
по жалобам пострадавших банк блокирует карту и счета;
владелец карты несёт ответственность, а «работодатель» исчезает.

В P2P дропов используют так: покупатель платит не со своей карты, а с карты третьего лица. Продавец отдаёт крипту, а потом настоящий владелец денег оспаривает перевод — и у продавца блокируют счёт.

Пример

Студенту в Telegram предлагают «работу оператором платежей»: на его карту будут приходить деньги, а он покупает на них USDT и отправляет на указанный адрес за 3 %. Через неделю карту блокируют, а деньги оказываются от жертв мошенников.

Как это связано с Swap KG?

Продавая крипту в P2P Swap KG, принимайте оплату только от владельца аккаунта в сделке и не соглашайтесь на перевод с чужой карты.

Частые вопросы

Если я просто дал карту другу «на время», я дроп?

Если через вашу карту прошли чужие деньги, вопросы будут к вам как к владельцу. Никому не передавайте карту и доступ к банковскому приложению.

Как понять, что мне предлагают стать дропом?

Предлагают процент за приём денег на карту, покупку крипты на чужие деньги или «оформление карты для компании».