Звонок «следователя ГКНБ»: задекларируйте деньги

Звонит «следователь» ГКНБ, МВД или «Нацбанка»: через счёт на ваше имя финансируют преступников, вы фигурант дела. Чтобы «очистить» себя, нужно «задекларировать» деньги — перевести на спецсчёт или отдать курьеру.

Чаще всего так звонят людям среднего и старшего возраста, у которых есть сбережения. Мошенники используют названия реальных ведомств — ГКНБ, МВД, Нацбанка, — потому что люди боятся с ними спорить.

Как работает схема «звонок следователя»?

1. Звонок по WhatsApp или с обычного номера: «Следователь ГКНБ. Через счёт на ваше имя финансируют преступников. Вы фигурант уголовного дела».
2. Присылают фото «удостоверения», «постановления», иногда звонят по видео в форме.
3. Знают ваше ФИО, ПИН, адрес — данные из утечек.
4. Запрещают говорить родным: «Тайна следствия, за разглашение — статья».
5. Требуют «задекларировать» сбережения: перевести на «спецсчёт», купить крипту и отправить на «защищённый кошелёк» или отдать наличные курьеру.
6. Держат на линии часами, уговаривают взять ещё и кредит.

Схема работает на страхе перед уголовным делом и на изоляции: «никому не говорите» значит, что некому остановить. Человека держат на линии часами, не дают подумать и постепенно уводят всё глубже — от «проверки счёта» к переводу всех сбережений и кредитам. Иногда звонок начинается с «оператора связи» или «банка» и только потом передаётся «следователю».

Иногда мошенники просят купить крипту и отправить её на «защищённый кошелёк»: им так удобнее выводить деньги. Если «следователь» объясняет, как купить USDT, — это стопроцентный обман.

Как распознать?

• Звонок «из органов» в мессенджере или видео в форме.
• Фото удостоверения в WhatsApp как доказательство.
• Требование никому не рассказывать.
• Просьба перевести деньги, купить крипту, взять кредит или отдать наличные.
• Давление: «Если положите трубку — вас задержат».
• Звонок длится часами, вас не отпускают.

Пример

Мужчине звонит «следователь» и говорит, что на его имя открыт счёт для финансирования преступников. Просит никому не говорить и перевести сбережения на «спецсчёт» для проверки. Мужчина говорит, что должен подумать, кладёт трубку и сам звонит в 102. Там подтверждают: так органы не работают, и советуют заблокировать номер.

Если бы мужчина продолжил разговор, его, скорее всего, уговорили бы перевести все сбережения, а потом и взять кредит «для проверки».

Что делать, если вы уже попались?

1. Прервите разговор. Расскажите близким — мошенники этого боятся больше всего.
2. Если переводили деньги — сразу позвоните в банк по номеру с карты: сообщите о мошенничестве, назовите реквизиты получателя.
3. Если брали кредит по указке — сообщите банку и придите в отделение.
4. Если передали наличные курьеру — запомните приметы, время, место, номер машины.
5. Если покупали крипту и отправляли её — сохраните адрес и хеш транзакции.
6. Подайте заявление в милицию — в ОВД или по 102. Приложите номер, скриншоты, фото «удостоверения».
7. Сообщите номер и реквизиты в скам-базу: кнопка «Сообщить о мошеннике» в @swapkgbot.

Даже если вы уже перевели часть денег, не продолжайте разговор: следующие требования будут только больше.

В заявлении опишите всё по порядку: когда и где начался контакт, что вам говорили, какие суммы и куда вы переводили. Приложите скриншоты и запишите номер, под которым зарегистрировали ваше обращение.

Как защититься?

• Органы не ведут дела по WhatsApp и не просят переводить деньги.
• Положите трубку и сами позвоните в милицию по 102.
• Сразу расскажите близким — «тайна следствия» нужна только мошенникам.
• Не покупайте крипту по указке звонящего и не отправляйте её на «защищённые кошельки».
• Не передавайте наличные курьерам и незнакомым людям.
• Расскажите о схеме пожилым родственникам.