Проверить продавца USDT на мошенничество — Swap KG

Мошенники в P2P и обменниках часто меняют ники, но оставляют те же телефоны, карты и кошельки. Скам-база Swap KG собирает жалобы пострадавших и даёт найти совпадение по любому из этих данных — за несколько секунд до того, как вы переведёте деньги.

Что это и кому подходит?

• Перед P2P-сделкой вне Swap KG — проверить продавца или покупателя.
• Перед обращением в незнакомый обменник или «сервис по выводу».
• Перед оплатой товара по объявлению — проверить номер карты или телефона.
• Перед вступлением в канал с «инвестициями» — проверить ссылку.

Как это работает?

1. Откройте «🛡 Проверка» в боте, раздел скам-базы в Mini App или наберите /check.
2. Пришлите, что проверить: @ник, ID, телефон, номер карты, адрес кошелька, сайт или ссылку. Можно переслать сообщение человека.
3. Бот покажет совпадения из базы, если они есть.
4. Вас обманули? Нажмите «Сообщить о мошеннике» и пошагово заполните заявку: кто, как, данные мошенника, доказательства.
5. После проверки запись появляется в поиске и публикуется в канале скам-базы.

Почему удобно в Swap KG?

• Поиск при любом написании. Телефоны, ники, карты и сайты нормализуются, поэтому совпадение находится даже при другом формате.
• Проверка в один шаг. Достаточно переслать сообщение подозрительного человека.
• Работает в группах. /check можно использовать прямо в чате, где обсуждается сделка.
• Приватность. В публичных постах телефоны и карты частично скрыты, а поиск идёт по полным значениям.
• Защита выводов. Если вы выводите крипту на адрес из скам-базы, вывод проходит дополнительную проверку.
• Мои заявки. Видно статус своих сообщений; при необходимости можно дополнить заявку или обжаловать запись кнопкой «Это ошибка».

Если совпадения нет — значит, безопасно?

Нет. Отсутствие записи не означает, что человек честный: возможно, на него ещё никто не пожаловался. Главные правила остаются прежними:

• проводите P2P-сделки только через эскроу;
• не переводите деньги «за активацию», «налог на вывод» или «страховку»;
• не сообщайте PIN-код, сид-фразу и коды из SMS — поддержка никогда не пишет первой и их не спрашивает.

Комиссии и лимиты

Актуальные комиссии и лимиты — в таблице ниже, они обновляются автоматически.