# Проверить продавца USDT на мошенничество — Swap KG

Источник: https://cryptokg.org/ru/features/scam · Swap KG · обновлено 16.10.2026

Скам-база Swap KG помогает проверить человека, обменник, канал или кошелёк перед сделкой: пришлите ник, ID, телефон, номер карты, адрес кошелька или ссылку — бот найдёт совпадения в базе жалоб.

Мошенники в P2P и обменниках часто меняют ники, но оставляют те же телефоны, карты и кошельки. Скам-база Swap KG собирает жалобы пострадавших и даёт найти совпадение по любому из этих данных — за несколько секунд до того, как вы переведёте деньги.

## Что это и кому подходит?

- Перед P2P-сделкой вне Swap KG — проверить продавца или покупателя.
- Перед обращением в незнакомый обменник или «сервис по выводу».
- Перед оплатой товара по объявлению — проверить номер карты или телефона.
- Перед вступлением в канал с «инвестициями» — проверить ссылку.

## Как это работает?

1. Откройте «🛡 Проверка» в боте, раздел скам-базы в Mini App или наберите /check.
2. Пришлите, что проверить: @ник, ID, телефон, номер карты, адрес кошелька, сайт или ссылку. Можно переслать сообщение человека.
3. Бот покажет совпадения из базы, если они есть.
4. Вас обманули? Нажмите «Сообщить о мошеннике» и пошагово заполните заявку: кто, как, данные мошенника, доказательства.
5. После проверки запись появляется в поиске и публикуется в канале скам-базы.

## Почему удобно в Swap KG?

- **Поиск при любом написании.** Телефоны, ники, карты и сайты нормализуются, поэтому совпадение находится даже при другом формате.
- **Проверка в один шаг.** Достаточно переслать сообщение подозрительного человека.
- **Работает в группах.** /check можно использовать прямо в чате, где обсуждается сделка.
- **Приватность.** В публичных постах телефоны и карты частично скрыты, а поиск идёт по полным значениям.
- **Защита выводов.** Если вы выводите крипту на адрес из скам-базы, вывод проходит дополнительную проверку.
- **Мои заявки.** Видно статус своих сообщений; при необходимости можно дополнить заявку или обжаловать запись кнопкой «Это ошибка».

## Если совпадения нет — значит, безопасно?

Нет. Отсутствие записи не означает, что человек честный: возможно, на него ещё никто не пожаловался. Главные правила остаются прежними:

- проводите P2P-сделки только через эскроу;
- не переводите деньги «за активацию», «налог на вывод» или «страховку»;
- не сообщайте PIN-код, сид-фразу и коды из SMS — поддержка никогда не пишет первой и их не спрашивает.

## Комиссии и лимиты

Актуальные комиссии и лимиты — в таблице ниже, они обновляются автоматически.

## Частые вопросы

**Как проверить человека?**

Откройте «🛡 Проверка» в боте или наберите /check и пришлите ник, телефон, карту, кошелёк или ссылку. Можно переслать сообщение человека — бот проверит отправителя.

**Найдётся ли номер, если он записан по-другому?**

Да. Данные приводятся к одному виду: «+996 (555) 12-34-56» и «0555123456» — один номер, «@nick», «t.me/nick» и «nick» — один ник.

**Можно ли проверять в группе?**

Да, команда /check работает и в личке с ботом, и в группах, где есть бот.

**Меня внесли в базу по ошибке. Что делать?**

Запись можно обжаловать прямо в боте — заявку рассмотрят повторно.